檢調共偵辦近廿件劉泰英涉及的金融弊案，目前先清查新瑞都、台肥、台鳳、尖美、力晶半導體、東隆五金、展雲、中華綠纖維、苗栗土地交易及中廣售地等十案 ；其中新瑞都九億多可疑佣金最多，但檢調在起訴第一波被告及收押劉泰英之前，僅掌握劉收受四千多萬的佣金，其餘十多億元流向均無所獲；直到日前二度搜索劉泰英辦公室，查扣重要電腦磁片及劉的內帳，案情才急轉直下。

　　檢調透露，一開始偵查重心都擺在國民黨投管會及黨營事業，僅查出劉泰英涉嫌收佣的少數人頭帳戶；經調查局洗錢防制中心及台北市調查處交叉比對帳證後，發現中華開發內數十名員工及其親友的帳戶，分別出現數百萬至數億元的不明資金，檢調最近逐一訊問這些人頭，才確定找到劉的「金庫」。

　　此外，檢調多次搜索中華開發，也意外查出其他劉泰英在開發董事長任內不當投資案，可能涉及背信等不法，使案情擴大。其中包括劉泰英發行友達海外可轉換公司債，造成公司六億元虧損，及利用上市公司股票承銷及現金增資機會，以員工及親友名義認購股票，賺差價「自肥」。

　　檢調懷疑劉泰英在開發任內強力主導許多紓困案及投資案，從中獲取鉅額「佣金」。由於有證人指稱，在前李登輝總統任內，劉泰英的一名女秘書幾乎每個月都會把重要「秘帳」送給國民黨的某極高層人士「備查」；檢調多次約談該名秘書，但她都未到案，因此檢調昨天兵分兩路，第四度搜索中華開發及劉的親信住處，希望能查到這部分證據。